Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

Se busca un(a) Oficial de Cumplimiento para garantizar la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles orientados al cumplimiento regulatorio y a la gestión de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La persona elegida ejecutará procesos de debida diligencia, analizará documentación y dará seguimiento a requerimientos regulatorios y auditorías.

Responsabilidades principales

• Ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
• Analizar y validar la documentación de clientes, proveedores y terceros.
• Realizar consultas y monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.
• Investigar alertas e identificar posibles riesgos de cumplimiento.
• Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y auditorías.
• Validar operaciones y transacciones según las políticas internas y la normativa aplicable.
• Elaborar reportes y mantener registros actualizados de las actividades de cumplimiento.
• Apoyar la implementación y mejora continua de los controles internos.
• Participar en procesos de capacitación sobre cumplimiento y prevención de lavado de activos.

Perfil requerido

• Bachillerato universitario o estudios avanzados en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos (PLA/FT) o FATCA.
• Nivel de inglés avanzado.
• Conocimiento de la normativa relacionada con cumplimiento y gestión de riesgos.

Habilidades requeridas

• Manejo de Microsoft Office.
• Competencias: capacidad analítica, atención al detalle, ética e integridad, organización, comunicación efectiva, trabajo en equipo y orientación a resultados.

Lo que ofrecemos

• Oportunidad de desarrollo profesional en una organización sólida y en crecimiento.
• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
• Exposición a procesos de cumplimiento y gestión de riesgos de alto impacto.