Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar y ejecutar la debida diligencia de clientes, proveedores y partes relacionadas, asegurando el cumplimiento de la Ley 155‑17 y su normativa complementaria. Además, deberá monitorear operaciones y reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Responsabilidades principales

• Ejecutar la debida diligencia de clientes, proveedores y relacionados.
• Monitorear operaciones y reportar operaciones sospechosas ante la UAF.
• Mantener actualizados manuales, políticas y matriz de riesgo.
• Capacitar al personal en materia de cumplimiento.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas o Administración.
• Certificación en PLAFT o en prevención de lavado de activos.
• De 2 a 3 años de experiencia en cumplimiento, debida diligencia o auditoría, preferiblemente en el sector inmobiliario.
• Conocimiento de la Ley 155‑17 y normativa complementaria.
• Discreción, criterio y ética profesional.
• Residencia en Punta Cana o zonas aledañas.

Habilidades requeridas

• Manejo de Microsoft Office.
• Uso de herramientas CRM.
• Certificación PLAFT (prevención de lavado de activos).