Oficial de Cumplimiento

Reclutamiento Bonita Luxury · Punta Cana

Mid 🇪🇸 Español

Office CRM

Job description

Acerca del puesto

Garantizar y ejecutar la debida diligencia de clientes, proveedores y relacionados, conforme a la Ley 155‑17. El puesto asegura el cumplimiento normativo y la prevención de actividades sospechosas dentro de la organización.

Responsabilidades principales

Ejecutar la debida diligencia de clientes, proveedores y relacionados.
Monitorear operaciones y reportar operaciones sospechosas ante la UAF.
Mantener actualizados manuales, políticas y la matriz de riesgo.
Capacitar al personal en materia de cumplimiento.

Perfil requerido

Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas o Administración.
Certificación en PLAFT o en prevención de lavado de activos.
De 2 a 3 años de experiencia en cumplimiento, debida diligencia o auditoría, preferentemente en el sector inmobiliario.
Conocimiento de la Ley 155‑17 y su normativa complementaria.

Habilidades requeridas

Manejo de Microsoft Office.
Uso de herramientas CRM (deseable).
Manejo del idioma inglés (deseable).

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