Analista de Prevención de Fraudes

Acerca del puesto

Banco Caribe busca un Oficial de Prevención de Fraudes en República Dominicana. El puesto consiste en fortalecer la prevención de fraudes, monitorear alertas, analizar transacciones y apoyar controles clave en seguridad bancaria y gestión de riesgos.

Responsabilidades principales

• Monitorear alertas transaccionales y detectar operaciones inusuales.
• Analizar casos de fraude y documentar hallazgos con trazabilidad.
• Coordinar reportes e incidencias con áreas de riesgos y operaciones.
• Aplicar controles internos y apoyar planes de mitigación.
• Dar seguimiento a indicadores de fraude y cumplimiento normativo.

Perfil requerido

• Experiencia en prevención de fraudes, banca o gestión de riesgos.
• Conocimiento de monitoreo transaccional, AML y controles internos.
• Manejo de Excel y elaboración de reportes.
• Capacidad analítica y atención al detalle.
• Formación en administración, finanzas o áreas afines.

Habilidades requeridas

• Análisis de datos y detección de anomalías.
• Gestión de riesgos y comunicación efectiva.
• Organización y resolución de problemas.

Lo que ofrecemos

• Salario competitivo y estabilidad laboral.
• Capacitación continua en seguridad bancaria y cumplimiento.
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Ambiente inclusivo y participativa en una entidad financiera con trayectoria.