Analist Debite Diligentie

Over de functie

Als Analist Debite Diligentie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van processen rondom klant‑due‑diligence, het waarborgen van compliance en het afhandelen van informatieverzoeken van de toezichthouder. Je werkt nauw samen met de compliance‑afdeling om risico’s te identificeren en te mitigeren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Controleren of de due‑diligence‑procedures voor klanten conform de vastgestelde richtlijnen worden uitgevoerd.
• Verzamelen, analyseren en registreren van namen van personen die onder de categorieën ‘beperkte klanten’ of ‘hoog risico’ vallen, na goedkeuring van de Manager Preventie van Witwassen.
• Valideren van de correcte identificatie van Politiek Prominente Personen (PEP’s) door de vestigingen.
• Rapporteren aan de PLAFT‑compliance manager bij signalering van personen die gelinkt zijn aan georganiseerde misdrijven, via openbare bronnen of media.
• Uitvoeren van aanvullende, functie‑gerelateerde taken en voorstellen doen ter verbetering van de processen.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Economie, Bedrijfskunde of Industrieel Ingenieur.
• Minimaal twee jaar ervaring in onderzoek naar financiële transacties en anti‑witwasactiviteiten.
• Gevorderde kennis van de wet- en regelgeving rondom witwaspreventie en terrorismefinanciering.
• Vloeiend in Engels (lezen en schrijven).

Vereiste vaardigheden

• Uitgebreide kennis van MS Office, met een sterke focus op Excel.
• Ervaring met de monitoringtool Monitor Plus.
• Vaardig in het opstellen van heldere en gestructureerde rapporten.