Asistente de Cumplimiento – Santiago

Acerca del puesto

Apoya al Oficial de Cumplimiento en la implementación del programa de cumplimiento basado en riesgos, enfocándose en la debida diligencia de clientes y relacionados. El rol implica verificar documentación, gestionar alertas y colaborar en investigaciones transaccionales.

Responsabilidades principales

• Verificar que la documentación de los expedientes de clientes se mantenga vigente según el nivel de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Dar seguimiento a solicitudes de documentación e información sobre origen de fondos emitidas por el Oficial de Cumplimiento.
• Monitorear y actualizar listas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Revisar operaciones de subagentes cambiarios y validar la documentación de los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE).
• Recopilar y archivar la documentación requerida para responder a autoridades competentes.

Perfil requerido

• Bachiller concluido; preferiblemente técnico o estudiante universitario en Administración, Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Derecho o áreas afines.
• Experiencia deseable en instituciones financieras, bancarias, fiduciarias o agentes de cambio.
• Dominio intermedio del idioma inglés (preferible, no indispensable).

Habilidades requeridas

• Manejo intermedio de Microsoft Word.
• Manejo intermedio de Microsoft Excel.
• Manejo intermedio de Microsoft PowerPoint.
• Uso de la herramienta MR.Change para análisis y gestión de alertas.