Oficial de Cumplimiento
Reclutamiento Bonita Luxury · Punta Cana
Descripcion del puesto
Acerca del puesto
Garantizar y ejecutar la debida diligencia de clientes, proveedores y relacionados, conforme a la Ley 155‑17. El puesto asegura el cumplimiento normativo y la prevención de actividades sospechosas dentro de la organización.
Responsabilidades principales
- Ejecutar la debida diligencia de clientes, proveedores y relacionados.
- Monitorear operaciones y reportar operaciones sospechosas ante la UAF.
- Mantener actualizados manuales, políticas y la matriz de riesgo.
- Capacitar al personal en materia de cumplimiento.
Perfil requerido
- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas o Administración.
- Certificación en PLAFT o en prevención de lavado de activos.
- De 2 a 3 años de experiencia en cumplimiento, debida diligencia o auditoría, preferentemente en el sector inmobiliario.
- Conocimiento de la Ley 155‑17 y su normativa complementaria.
Habilidades requeridas
- Manejo de Microsoft Office.
- Uso de herramientas CRM (deseable).
- Manejo del idioma inglés (deseable).
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