Oficial de Monitoreo de Cuentas y Transferencias

Acerca del puesto

Banco BHD busca un Oficial de Monitoreo de Cuentas y Transferencias para ayudar a proteger a sus clientes y a sus transacciones frente al fraude. Se trata de un rol de análisis y criterio: se evalúan alertas generadas por los sistemas de monitoreo para detectar operaciones con patrones fraudulentos o comportamientos inusuales, y se toman decisiones que previenen pérdidas.

Responsabilidades principales

• Análisis y evaluación de alertas y transacciones para detectar actividades sospechosas.
• Dar seguimiento a cuentas con patrones sospechosos y realizar las validaciones correspondientes.
• Tomar acciones preventivas ante operaciones sospechosas, como restricción de productos, retención de fondos o bloqueo de tarjetas.
• Gestionar casos de posible fraude reportados por áreas internas, clientes u otras entidades financieras.
• Trabajar con Seguridad de Investigación, Cumplimiento, Ciberseguridad, Servicio al Cliente y áreas de negocio.
• Reportar incidentes en herramientas, productos, tarjetas, canales y aplicativos que afecten el monitoreo.

Perfil requerido

• Formación universitaria en Administración de Empresas, Contabilidad, Ciberseguridad, Sistemas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Al menos un año de experiencia en prevención de fraudes o en el sector financiero.
• Interés en fortalecer su perfil en prevención de fraude, análisis transaccional y gestión de riesgos.

Habilidades requeridas

• Gestión de riesgos y prevención de fraude.
• Sistemas de monitoreo para la prevención del fraude.
• Sistema de pagos y operaciones bancarias, transferencias de fondos entre entidades.
• Servicio al cliente.
• Experiencia con herramientas como PRM (Sentinel), Core Bancario, ZOHO CRM, Cisco, SWIFT, Jabber y Microsoft Office.