Gerente Senior Monitoreo Transaccional (PJ)

Acerca del puesto

Se busca un Gerente Senior de Monitoreo Transaccional para liderar la estrategia integral de monitoreo de clientes personas jurídicas. El objetivo es garantizar la detección oportuna de actividades inusuales, optimizar los modelos de monitoreo y tomar decisiones basadas en riesgo mediante análisis avanzados y la gestión de equipos especializados.

Responsabilidades principales

• Definir y ejecutar la estrategia de monitoreo transaccional para clientes personas jurídicas, asegurando la detección de actividades inusuales y la mitigación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Supervisar el análisis e investigación de estructuras transaccionales complejas y de alto riesgo.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y requerimientos regulatorios aplicables.
• Diseñar e implementar estrategias de supervisión basadas en perfiles de riesgo y patrones de comportamiento financiero.
• Liderar la gestión y escalado de alertas de alto impacto, coordinando con investigación y cumplimiento.
• Mejorar continuamente los modelos, reglas y parámetros de monitoreo.
• Monitorear la efectividad de las herramientas tecnológicas de monitoreo y presentar informes ejecutivos e indicadores de gestión a la Alta Gerencia.
• Colaborar con Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Prevención de Fraude y Seguridad.
• Dirigir y desarrollar el equipo de monitoreo transaccional.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
• Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Finanzas, Ciencia de Datos, Inteligencia de Negocios, Auditoría o Administración Estratégica.
• Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA International Diploma in AML y certificaciones ACAMS en Transaction Monitoring.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de la Ley 155-17 y normativa complementaria.
• PLAFT, debida diligencia de clientes y manejo de datos estadísticos.
• Monitoreo transaccional, diseño de escenarios, calibración de reglas, detección de tipologías complejas, gestión de falsos positivos y Risk Scoring.