Analista I Monitoreo Temporal – Prevención de Fraude Digital

Acerca del puesto

El Banco Popular busca un Analista I de Monitoreo temporal para gestionar el monitoreo de las operaciones realizadas a través de sus canales digitales y de los mantenimientos realizados por usuarios no autorizados a los datos sensibles de los perfiles y productos de los clientes. El objetivo es identificar tendencias y patrones transaccionales y no transaccionales que puedan derivar en actividades fraudulentas, para garantizar la integridad de las operaciones y anticipar posibles pérdidas.

Responsabilidades principales

• Monitorear las transacciones que generan alertas en los sistemas de prevención, detectar anomalías y determinar si presentan un patrón de fraude.
• Dar seguimiento a las alertas generadas y analizar las actividades transaccionales y no transaccionales para conocer las tendencias del fraude y recomendar nuevas estrategias de prevención y parametrización.
• Contactar a los clientes que generaron alertas por operaciones sospechosas, verificar las transacciones y aplicar los bloqueos necesarios, cumpliendo los tiempos de respuesta.
• Investigar los casos de bloqueo preventivo y dar seguimiento a los bloqueos y desbloqueos de perfiles en los canales digitales.
• Mantener el control de los casos atendidos, llevar estadísticas de fraudes prevenidos y costos evitados, y contribuir al funcionamiento del departamento en ausencia del Gerente o Subgerente.

Perfil requerido

• Estudiante de término en Ingeniería Industrial o áreas relacionadas.
• Manejo de las políticas y procedimientos institucionales.
• Idioma inglés dominado.
• Competencias conductuales: agilidad de aprendizaje, orientación al cliente, capacidad analítica, orientación a la excelencia y valor de la diversidad.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de transacciones digitales, operaciones de tarjetas de crédito y débito y operaciones bancarias.
• Conocimiento básico de la industria de medios de pago, prevención de fraudes y bases de datos.
• Programación SQL, Python, R, Power BI u otras herramientas de programación y modelado estadístico.