Subgerente Debida Diligencia Ampliada

Acerca del puesto

El Subgerente de Debida Diligencia Ampliada será responsable de identificar, analizar y documentar señales de alerta y riesgos asociados a clientes de alto riesgo y concentradores transaccionales. Su objetivo es garantizar el cumplimiento regulatorio y una gestión adecuada del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Responsabilidades principales

• Analizar casos de Debida Diligencia Ampliada (DDA) y Debida Diligencia Continua (DDC) y validar la consistencia de la documentación de clientes.
• Revisar el comportamiento transaccional, integrar información de monitoreo e investigaciones, e identificar patrones inusuales o inconsistencias.
• Documentar y clasificar señales de alerta según su nivel de riesgo, proponiendo acciones mitigadoras.
• Elaborar reportes técnicos con sustento y asegurar la trazabilidad de decisiones.
• Coordinar con unidades internas para garantizar el cumplimiento de normas y actualizar procedimientos de Debida Diligencia.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o áreas afines.
• Maestría o especialización en Cumplimiento, Gestión de Riesgos o Finanzas (deseable).
• Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento PLAFT y monitoreo transaccional en el sector financiero.
• Experiencia en gestión de equipos y toma de decisiones estratégicas.

Habilidades requeridas

• Dominio avanzado de Excel, PowerPoint y Word.
• Inglés avanzado.
• Conocimiento de procesos de Debida Diligencia Ampliada y Continua.
• Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo de clientes y transacciones.