Oficial de Cumplimiento Financiero

Acerca del puesto

El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la entidad financiera cumpla con todas las normativas locales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Deberá coordinar la implementación de políticas, procedimientos y controles, así como asesorar al Consejo de Administración.

Responsabilidades principales

• Coordinar y actualizar el programa de prevención de LAFTPADM y cumplimiento regulatorio.
• Asesorar al Consejo de Administración en políticas y controles de prevención.
• Elaborar y dar seguimiento al plan anual de trabajo del área.
• Supervisar la aplicación de políticas de Debida Diligencia, KYC y Conozca a sus Empleados.
• Identificar, evaluar y monitorear riesgos de LAFTPADM, implementando medidas de mitigación.
• Gestionar requerimientos de información de organismos reguladores y mantener comunicación con autoridades.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho o carreras afines.
• Certificación en Antilavado de Activos emitida por una asociación reconocida.
• Mínimo 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría en entidades financieras.
• Conocimiento profundo de leyes, reglamentos y resoluciones locales e internacionales sobre LAFTPADM.
• Cumplimiento de los requerimientos de idoneidad de la Circular SIB No. 001/17 y No. 021/20.
• Experiencia supervisando personal (al menos 1 colaborador).

Habilidades requeridas

• Manejo intermedio de Microsoft Word.
• Manejo intermedio de Microsoft Excel.
• Manejo intermedio de Microsoft PowerPoint.