Analyste Monitoreo PLAFT

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Analyste Monitoreo PLAFT pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein de notre institution financière.

Missions principales

• Réaliser des investigations internes et externes sur les clients et les transactions suspectes, collecter les documents nécessaires et rédiger les rapports d’enquête.
• Vérifier et évaluer les informations de terrain concernant les clients dont les opérations ne correspondent pas à leur profil habituel.
• Gérer les alertes de transactions inhabituelles dans le système de surveillance et superviser le traitement par les auxiliaires de monitoring.
• Analyser les mouvements de fonds présentant un profil suspect, notamment les dépôts fractionnés ou de montants élevés.
• Assurer le suivi des dossiers jusqu’à leur transmission à la Superintendencia de Bancos et à l’UAF après validation du responsable conformité PLAFT.

Profil recherché

• Diplômé(e) d’une licence en économie, gestion ou ingénierie industrielle.
• Minimum deux ans d’expérience dans l’investigation de transactions financières et la prévention du blanchiment.
• Bonne connaissance de la législation anti‑blanchiment et des exigences des autorités de régulation.

Compétences requises

• Maîtrise avancée de MS Office, notamment Excel.
• Bonne connaissance de l’outil Monitor Plus.
• Capacité à rédiger des rapports d’enquête clairs et structurés.
• Certifications FIBA ou CAMS souhaitées.